江蘇天瑞儀器股份有限公司          2022 年*次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。    特別提示：    1、本次股東大會(huì)召開期間不存在增加、否決或變更議案情形;    2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形;    3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。    一、會(huì)議召開和出席情況    （一）會(huì)議召開情況    1、會(huì)議召開的時(shí)間：    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 15:00    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:    ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 3 月7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；    ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：昆山市玉山鎮(zhèn)園西路 1888 號(hào)天瑞大廈八樓會(huì)議室。    3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召開。    4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)   5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉召貴先生  6、會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，決定召開 2022 年*次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。  （二）會(huì)議出席情況  1、出席會(huì)議體情況  出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共6 人，代表股份數(shù)量 167,865,996 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 33.7765%。  其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 2 人，代表股份數(shù)量167,850,196 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 33.7733%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 15,800 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的0.0032%。  2、出席會(huì)議的中小股東情況  出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東或中小股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 15,800 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0032％。  其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 0 人，代表股份數(shù)量0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共 4人，代表股份數(shù)量 15,800 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0032%。  3、公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書均出席了本次會(huì)議；公司副經(jīng)理李小平先生由于工作原因未能出席本次股東大會(huì)，已向董事會(huì)提交請(qǐng)假條，其余高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議；上海市廣發(fā)律師事務(wù)所李偉一和閉鈺婧律師列席了本次會(huì)議，為本次會(huì)議進(jìn)行見證并出具了法律意見書。  二、議案審議表決情況  本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，通過了下列議案：  （一）審議通過《關(guān)于擬為控股子公司提供擔(dān)保的議案》  現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意 167,850,196 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。  網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 11,100 股，反對(duì) 4,700 股，棄權(quán) 0 股。   表 決 結(jié) 果： 同 意 167,861,296 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 數(shù) 的99.9972％；反對(duì) 4,700 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0028％；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0％。  其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 11,100 股，占出席會(huì)議中小股東所 持 股份 的 70.2532％ ；反 對(duì) 4,700 股 ， 占出 席會(huì) 議 中小 股東 所 持股 份 的29.7468％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。  該項(xiàng)議案屬于“特別決議議案”，已經(jīng)出席會(huì)議的所有股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過。  三、律師出具的法律意見  上海市廣發(fā)律師事務(wù)所李偉一和閉鈺婧律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司 2022 年*次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。  四、備查文件  1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年*次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；  2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022年*次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。  特此公告。                       江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會(huì)                             二○二二年三月七日