一、財(cái)務(wù)監(jiān)辭職情況 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2022 年 11 月 1 日收到公司財(cái)務(wù)監(jiān)吳照兵先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，吳照兵先生因臨近退休， 申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)監(jiān)職務(wù)。吳照兵先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)監(jiān)職務(wù)原定任期至 2024 年 5 月 12 日。吳照兵先生辭去公司財(cái)務(wù)監(jiān)職務(wù)后不在公司及其控股子公 司擔(dān)任任何職務(wù)，但將繼續(xù)在公司工作。其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。 截至本公告披露日，吳照兵先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行 的*事項(xiàng)。公司及董事會(huì)對(duì)吳照兵先生任職財(cái)務(wù)監(jiān)期間為公司發(fā)展所做出的 貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 二、聘任財(cái)務(wù)監(jiān)情況 公司于 2022 年 11 月 2 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議，會(huì)議審 議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)監(jiān)的議案》，公司董事會(huì)同意聘任吳志進(jìn)先生為公司 財(cái)務(wù)監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。公司獨(dú) 立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資 訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。吳志進(jìn)先生相關(guān)情況如下： 吳志進(jìn)先生：國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán),1979 年 3 月生，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì) 計(jì)師職稱。2010 年 4 月入職江蘇天瑞儀器股份有限公司財(cái)務(wù)部，2021 年 4 月至 今任江蘇天瑞儀器股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。 吳志進(jìn)先生目前未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公 司法》*百四十六條規(guī)定的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管 指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不存在受 到證券管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不 是失信被執(zhí)行人。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會(huì) 二○二二年十一月二